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以案释法,聚焦反洗钱犯罪
时间 :   2021-03-15 18:22 来源:   清风网 作者:   周满荣 一审:周满荣   二审:宁基   三审:周秋连
清风网讯(沙雅县人民检察院:李江林)近日,沙雅县人民检察组织学习最高人民检察院、人民银行《关于印发洗钱罪典型案例的通知》,通过典型案例的学习,以案释法,分析了当前洗钱罪的犯罪形态,并就如好做好打击金融犯罪,开展反洗钱工作提出了具体的要求。
加强反洗钱案件的监督和相关线索的摸排工作。对近年来办理的128件涉及洗钱犯罪上游的七类犯罪进行梳理、摸排,发现涉及洗钱犯罪线索的,依法开展监督工作。强化多部门协作配合,加强检察机关内部各部门间横向沟通协调,同时要与人民法院、公安机关、银行等单位建立常态化动态联系,强化打击洗钱犯罪的内外合力。抓好典型案例的报送工作。办案中要善于发现、归纳总结案件的典型性、精品性,及时上报典型案例。